湖北福星科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于二00三年一
月六日上午10时在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事
4人。董事张守才先生因公出差，委托董事祁双喜先生出席并行使表决权。
独立董事赵曼女士和张兆雄先生分别以传真方式表决。公司全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公
司章程的有关规定。本次会议由董事长谭功炎先生主持，会议审议并通
过了关于公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以人民币
1.5亿元受让武汉市土地整理储备供应中心储备的原"武汉第一城"项目
土地使用权的议案。
本次受让的"武汉第一城"项目，根据国家和武汉市土地储备、交易
的有关规定及武汉市政府关于清理中心城区"烂尾楼"的有关精神，由武
汉市土地整理储备供应中心将依法收回的储备土地以协议方式转让给本
公司控股子公司。该地块位于武汉市中心城区汉口解放公园路83号，受
让总用地面积为33,933平方米。
以上议案尚需提请下次股东大会审议。
董事会同时授权武汉市福星惠誉房地产有限责任公司与武汉市土地
整理储备供应中心及武汉市规划国土资源管理局签订本项目转让的相关
合同（相关合同待下次股东大会审议通过上述议案后生效），并办理土
地变更登记及建设项目报建等相关手续，购买该项目土地使用权的资金
来源将用该子公司自有资金和银行贷款解决。
特此公告
湖北福星科技股份有限公司
董 事 会
二00三年一月八日
