证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-9
河钢资源股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2022年4月25日石家庄
市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开，2022 年 4 月 15
日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 8 人，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席，张志亭因工作原因未参加会议，书面授权委托董事赵丽树代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021年度董事会工作报告》（2022-5）。该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事商有光先生、王占明先生、徐永前先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年度财务决
算报告》。
4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民
币现金（含税），共计派发现金红利 195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2021 年度利
润分配预案的公告》（2022-11）。
5、审议通过《关于变更会计估计的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于变更会计估计的公告》（2022-16）。
6、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年年度报告
全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年年度报告摘要》（2022-7）
7、审议通过《2022 年第一季度报告全文》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022 年第一季度
报告全文》（2022-8）。
8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-13）。
9、审议通过《关于与河钢集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》；
此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、姚永波、鲍彦丽回避了表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于与河钢集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（2022-14）。
10、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务所的公告》（2022-15）。
11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。
12、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2022 年综合授信额度的议
案》；
根据生产经营的需要，公司财务部门对 2022 年度资金需求进行预测，2022
年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过 2 亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、建设银行河北省分行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过《2021 年社会责任报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年社会责任报告》
（2022-12）。
14、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
16、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《信息披露管理制度》。
17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《投资者关系管理制度》。
18、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《投资者投诉管理制度》。
19、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《内部审计制度》。
20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事会议事规则》。
21、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《独立董事工作制度》。
22、审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《股东大会议事规则》。
23、审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《独立董事年报工作制度》。
24、审议通过《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划》。
25、审议通过《召开 2021 年度股东大会的议案》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》（2022-17）。
公司独立董事对议案 9、10 发表了事前认可意见，对议案 4、5、8、9、10、
14、24 相关事项发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案 8发表了核查意见。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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