证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-46
河钢资源股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2021 年 8月 26 日下午
4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 811 会议室以现场结合视频方式召开，2021
年 8 月 20 日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席陈忠主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》（2021-49）。
2、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 2021 年半年
度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021 年半年度报
告全文》《2021 年半年度报告摘要》（2021-47）。
3、审议通过《河钢集团财务公司 2021 年上半年风险评估报告》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司 2021
年上半年风险评估报告》（2021-50）。
4、审议通过《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
监事会认为公司 2021 年上半年募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2021 年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-51）。
5、审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》；
监事会认为报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。公司增加 2021 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于增加 2021 年日常关
联交易预计的公告》（2021-52）。
三、备查文件
1、第六届监事会第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日
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