000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2021-044
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第二十七次会议于 2021 年 10 月 26 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立
董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    1、审议通过关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案
    为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，结合公司实际，董事会同意公司拟定的《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过关于《公司工资总额备案制管理办法》的议案

    为贯彻落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，结合公司实际，董事会同意公司拟定的《公司工资总额备案制管理办法》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

                            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2021 年 10 月 27 日