000918 深市 嘉凯城

证券代码：000918        证券简称：嘉凯城          公告编号：2022-064
              嘉凯城集团股份有限公司

        第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
二十三次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式发出通知，2022 年 8 月 29 日以通
讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《2022 年半年度报告》及摘要。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《嘉凯城集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任余薇女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

  2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

特此公告。

                                    嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月三十一日

  余薇女士简历：

  余薇，女，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，出生于1990年4月，硕士学位。历任本公司董事会办公室证券事务专员、董事会办公室总经理助理。余薇女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人未存在任何关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。