000918 深市 嘉凯城

证券代码：000918          证券简称：嘉凯城        公告编号：2021-006
              嘉凯城集团股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2021 年 1 月 25 日下午 2:30

  网络投票时间：2021 年 1 月 25 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021 年 1 月 25 日上
午 9:15 至 2021 年 1 月 25 日下午 15:00 间的任意时间。

  2、股权登记日：2021 年 1 月 18 日

  3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
  5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

  6、会议主持人：公司董事李怀彬先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 88人，代表 1,174,615,316 股，占公司总股份数的 65.1048%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 2 人，代表股份数1,042,933,017 股，占公司总股份数的 57.8061%；

  通过网络投票的股东 86 人，代表股份 131,682,299 股，占公司总股份的
7.2987％。

  2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

    议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    议案表决结果：

  （一）审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：同意股数 1,173,626,816股，占出席会议有效表决权的 99.9158%；
反对股数 907,500 股，占出席会议有效表决权的 0.0773%；弃权股数 81,000 股，
占出席会议有效表决权的 0.0069%。

  其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 6,584,699 股，占出席会议有效表决权的 86.9474%；反对股数907,500 股，占出席会议有效表决权的 11.9830%；弃权股数 81,000 股，占出席会议有效表决权的 1.0696%。

  该议案经与会股东表决获得通过。


    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

  2、律师姓名：张金全、徐潇

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件

  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

                                        嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年一月二十六日