股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-003
山东山大华特科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年3月15日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2019年3月26日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事朱效平因有其他公务不能到会，授权董事任年峰出席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议由董事长任年峰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2018年度各项资产减值准备的议案》：
2018年初各项减值准备余额41,207,385.05元，本年度转销各项资产减值准备490,858.69元，本年度应计提各项资产减值准备为2,724,439.25元，2018年末各项资产减值准备余额为43,440,965.61元。
三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，提交公司2018年年度股东大会审议；
四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并实现营业收入1,526,231,270.06元，利润总额269,889,898.95元，母公司税后净利润75,948,162.27元，提取10%的盈余公积7,594,816.23元，加以前年度结转的未分配利润371,747,679.56元，
减2018年度分配2017年度的现金股利58,582,871.25元，截止2018年末累计可供股东分配的利润为381,518,154.35元，资本公积金为31,670,161.87元。
公司拟定2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2018年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利3.00元（含税），不以资本公积金转增股本。
该预案需经公司2018年年度股东大会审议批准。
五、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018度董事会工作报告》，提交公司2018年度股东大会审议；
六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018度内部控制评价报告》；
七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2018年年度报告》，提交公司2018年年度股东大会审议；
八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2019年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构，费用为35万元人民币，提交公司2018年度股东大会审议；
九、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度的内部控制审计机构，费用为15万元人民币，提交公司2018年度股东大会审议；
十、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，决定公司自2019年1月1日起执行财政部的新金融工具准则。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，也无需进行追溯调整。
董事会认为，公司根据财政部最新发布的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。
十一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：
同意公司以自有资金1.5亿元、子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金2亿元购买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司及达因药业总经理办公会负责实施。
十二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》：
同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币5,000万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑汇票、银行履约保函和流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
十三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年4月25日召开公司2018年年度股东大会。具体内容见“公司关于召开2018年年度股东大会的通知”；
十四、听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
