000908 深市 景峰医药

证券代码：000908    证券简称：景峰医药    公告编号：2021-082
            湖南景峰医药股份有限公司

          第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第五次会议。

  2、第八届监事会第五次会议于2021年10月12日上午9:00-11:00以通讯方式召开。

  3、会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。

  4、会议由监事会主席滕小青先生主持。

  5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

  表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

  本次关联交易为缓解公司资金压力，偿还公司债券，是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。本次关联交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。监事会同意本次向关联方借款暨关联交易事项。

  议案具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-083）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。
特此公告

                                  湖南景峰医药股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 13 日