000906 深市 浙商中拓

          浙商中拓集团股份有限公司

      第七届董事会2021年第五次临时会议

                独立董事意见书

  浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第五次临时会议于2021年12月10日（星期五）上午以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表专项说明和独立意见如下：

  一、关于公司2022年度拟开展外汇套期保值业务的独立意见
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们对《关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，认为公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们同意上述议案。

  二、关于公司2022年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的独立意见

  经审阅有关议案，我们认为，公司2022年拟继续授权公司管理
层购买低风险银行理财产品事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次继续授权公司管理层使用不超过人民币2亿元（含）阶段性自有闲置资金购买低风险银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

  三、关于聘任公司副总经理的独立意见

  经审阅有关议案，我们认为，本次副总经理的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

  经充分了解汪伟锋先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为其符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形, 我们同意聘任汪伟锋先生为公司副总经理。

  四、关于制定《公司经理层经营业绩考核办法》的独立意见
  《公司经理层经营业绩考核办法》符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，可以调动经理层积极性和创造性，建立经济效益和经营质量相挂钩的激励约束机制。《公司经理层经营业绩考核办法》不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案。

                        独立董事：陈三联、许永斌、武吉伟
                                          2021年12月11日