000906 深市 浙商中拓

证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-95
            浙商中拓集团股份有限公司

    第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全
体董事发出。

  2.本次董事会于 2021 年 12 月 10 日上午以通讯方式召开。

  3.本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《公司“十四五”发展规划（纲要）》

  内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司“十四五”发展规划（纲要）》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于公司实际使用融资额度的议案》

  为适应外部市场环境变化，满足业务快速拓展需求，保障公司经营可持续健康发展，公司 2022 年拟实际使用融资额度峰值不超过人民币 250 亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过 200 亿元
（含表外融资），有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。以上数据为含保证金的融资金额。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、《关于 2022 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保
合同等文件的议案》

  为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 50亿元的情形下，代表董事会签署公司 2022 年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2022 年度公司对子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述
授权有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于公司 2022 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财
产品的议案》

    内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-96《关于公司 2022 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务的议案》

  内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-97《关于公司2022 年拟开展外汇套期保值业务的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于聘任公司副总经理的议案》

  内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-98《关于聘任公司副总经理的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、《关于制定<公司经理层经营业绩考核办法>的议案》


  为全面评价公司经理层经营绩效，充分调动经理层积极性和创造性，建立以高质量发展为导向，与经济效益和经营质量相挂钩的激励约束机制，根据国资监管部门对公司经理层经营业绩考核的相关指导意见，结合公司实际，制定《公司经理层经营业绩考核办法》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（周一）下午 15:30 在杭州召开
2021 年第六次临时股东大会，内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-99《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 5 尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议；

  2、独立董事意见书。

  特此公告。

                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 11 日