证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2012-22
南方建材股份有限公司
第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方建材股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次临时会
议于 2012 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 5
月 29 日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式
发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于预计 2012 年度为子公司提供财务资助的议案（具
体内容详见 2012 年 6 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网上公司 2012-23 公告）
公司独立董事在审阅与本次财务资助有关的资料后，发表了
如下独立意见：作为资金集中管理的公司，为子公司提供财务资
助主要用于财务资助对象生产经营资金周转、项目建设和银行借
款置换等。本次财务资助可促进财务资助对象业务发展，提高资
金总体使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助资金使
用费按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取
资金使用费结算，定价公允。本次财务资助事项符合深圳证券交
易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》以及公司章程的相关规定，决策程序合法、有效，不存
在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
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该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
二、关于继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案
为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员
勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全
体股东权益，提请股东大会授权董事会负责为公司董事、监事和
高级管理人员继续购买责任险，续保方案原则确定为:保险对象
为公司董事、监事以及公司章程中规定的高级管理人员，年保险
费为不超过人民币 15 万元，相应的赔偿限额为不低于上一年度
董事、监事及高级管理人员责任险的累计赔偿限额，保险期限为
1 年。
公司独立董事在审阅相关资料后，发表如下独立意见：公司
购买董事、监事及高级管理人员责任保险可以为公司董事、监事
及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保
障，利于公司治理，审批程序合法。因此，我们同意公司继续购
买董事、监事及高级管理人员责任保险，并将该事项提交股东大
会进行审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
三、关于湖南南方明珠国际大酒店有限公司解除员工劳动关
系相关事项的议案
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
上述议案中第一、二项议案需提交公司下次召开的股东大会
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审议。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二 0 一二年六月二日
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