证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2010-60
南方建材股份有限公司
2010 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2010 年12 月21 日上午9：00。
2、召开地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司428会议
室
3、召开方式：现场记名投票。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长张国强先生。
6、股权登记日：2010 年12 月15 日。
7、出席情况：出席本次会议的股东（含代理人）共计3 人，代
表股份197,602,901 股，占公司有表决权股份总数的59.77%。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、关于合资设立湖南中拓太阳桥物流有限责任公司的议案（详
见2010 年12 月3 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-57
公告）2
表决情况：同意197,602,901 股，占出席会议股东有效表决权的
100％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、关于长沙市远大一路700 号资产处置的议案（详见2010 年
12 月3 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网公司2010-58 公告）
表决情况：同意197,602,901 股，占出席会议股东有效表决权的
100％；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南天地人律师事务所
2.律师姓名：肖志刚、邓亚平
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，
认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定,本次会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、公司2010 年第六次临时股东大会决议；
2、湖南天地人律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司
2010 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二0 一0 年十二月二十二日
