股票简称：“*ST 中服” 股票代码：000902 公告编号：2010－011
中国服装股份有限公司第四届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2010 年3月5日以书
面方式发出，会议于2010年3月19日在北京召开。应到董事8人，实到8人，亲自出席
的有冯德虎、李晓红、端小平、何煜南、丛培育、钱宗宝、张承缨、沈建林。公司
监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于出售中服北安股权等资产的议案》。
根据本公司与瑞博、汉帛、北安2010 年3 月19 日签署的《股权转让协议》，拟
将公司所持有的北安70%的股权转让给瑞博，股权转让价格为150,000.00 元，汉帛
为瑞博付款提供担保。
根据本公司与瑞博、汉帛、杭州中服2010 年3 月19 日签署的《股权转让协议》，
拟将公司所持有的杭州中服90%的股权转让给瑞博，股权转让价格为4,200,000.00
元，汉帛为瑞博付款提供担保。
根据本公司与瑞博、汉帛、百纷2010 年3 月19 日签署的《股权转让协议》，拟
将公司所持有的百纷40%的股权转让给瑞博，股权转让价格为0 元，汉帛为瑞博付
款提供担保。
根据本公司与汉帛、瑞博2010 年3 月19 日签署的《资产转让协议》，拟将公司
所持有的位于北京市朝阳区东四环中路62 号楼28 层2801 房产（面积为212.06 ㎡，
房产证号为：X 京房权证朝字第611790）转让给汉帛，房产转让价格为5,037,654.75
元，瑞博为汉帛付款提供担保。根据本公司与汉帛、瑞博2010 年3 月19 日签署的《资产转让协议》，拟将公司
所持有的位于北京市朝阳区东四环中路62 号楼28 层2802 房产（面积为188.93 ㎡，
房产证号为：X 京房权证朝字第611789）转让给汉帛，房产转让价格为4,488,183.12
元，瑞博为汉帛付款提供担保。
根据本公司与汉帛、瑞博2010 年3 月19 日签署的《资产转让协议》，拟将公司
所持有的位于北京市朝阳区东四环中路62 号楼28 层2803 房产（面积为152.98 ㎡，
房产证号为：X 京房权证朝字第611788））转让给汉帛，房产转让价格为3,634,162.13
元，瑞博为汉帛付款提供担保。
本次转让的股权均经过了具有证券从业资格的审计机构审核，定价原则是以审
计为基础确定；本次转让的房产经过了具有执行证券、期货相关业务资格的评估机
构的评估，定价原则是根据评估机构的评估结果确定。
截至2010 年3 月19 日，本公司拥有对北安的债权4680 万元，同意由瑞博代北
安公司于协议生效后15 个工作日内偿还上述款项，汉帛公司对此提供担保并承担连
带保证责任。
截至2010 年3 月19 日，本公司拥有对杭州中服的债权115 万元，同意由瑞博
代杭州中服公司于协议生效后15 个工作日内偿还上述款项，汉帛公司对此提供担保
并承担连带保证责任。
截至2010 年3 月19 日，本公司拥有对百纷的债权9 万元，同意由瑞博代百纷
公司于协议生效后15 个工作日内偿还上述款项，汉帛公司对此提供担保并承担连带
保证责任。
董事会认为鉴于北安、杭州中服、百纷近年效益不佳，对公司整体盈利能力造
成一定影响，出售房产是为了盘活存量资产，增加公司流动资金。本次交易完成后，
有利于优化公司资产和财务结构。以审计和评估价值为定价标准，符合公平、公正、
合理的原则，符合公司和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
该交易须经中国服装股东大会审议通过。
经审议5 名董事以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。关联董事冯
德虎、丛培育、何煜南回避了表决。
二、《关于提名增补孙瑞哲为第四届董事会独立董事候选人的议案》。（简历附后）经审议8 名董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
三、《关于召开2010 年度第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010 年4 月8 日召开公司2010 年第二次临时股东大会。
经审议8 名董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
释义：上述本公司是指中国服装股份有限公司；汉帛是指汉帛（中国）有限公
司；瑞博是指杭州瑞博房地产开发有限公司；北安是指中服北安农垦麻业有限公司；
百纷是指杭州百纷网络有限公司；杭州中服是指杭州中服实业有限公司。经审议8
名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月19 日
独立董事候选人简历:
孙瑞哲，男，47 岁，大学文化程度。历任中国纺织科技信息研究所分室主任、
副所长、所长，纺织产品开发中心主任，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协
会信息部副主任，中国纺织工业协会副会长，现任中国纺织工业协会副会长、中国
纺织信息中心主任。
