股票代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-049号
航天科技控股集团股份有限公司
2014年度配股发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准，航天科技控股集
团股份有限公司（以下简称“发行人”、“航天科技”或“公司”）向截至2014
年10月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东，按照每10股配售3股的比
例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2014年10月22日结束。现将发行结
果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配股份数量75,107,737股，全部为无限售条件流通股。发行
价格为6.65元/股。
经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
无限售条件股 占可配售股份 A股股东认购 占可配售股份
项目
东认购 总数比例(%) 合计 总数比例(%)
有效认购股数（股） 73,265,099 97.55% 73,265,099 97.55%
有效认购资金总额（元） 487,212,908.35 - 487,212,908.35 -
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次航天科技配股共计可配售股份总数为
75,107,737股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易
系统进行，本次航天科技原股东按照每股人民币6.65元的价格，以每10股配售
3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中
的零碎股处理办法处理。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2014年10月15日）收市，公司无限售条件流通股股东
持股总量为250,359,122股，截至认购缴款结束日（2014年10月22日），公司
无限售条件流通股股东有效认购数量为73,265,099股，占本次可配售股份总数
75,107,737股的97.55%，认购金额为487,212,908.35元。
2、承诺认购履行情况
实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院
及林泉航天电机有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了28,630,811
股，占本次可配售股份总数75,107,737股的38.12%。
3、本次配股认购股份数量合计为73,265,099股，占本次可配售股份总数
75,107,737股的97.55%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管
理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发
行失败的限制，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2014年10月24日）即为发行成功的除权基准日（配股
除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行
公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年10月13日在《上海证券
报》上刊登的《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》和《航天科技
控股集团股份有限公司2014年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文
及有关本次发行的相关资料。公司股票自2014年10月24日起复牌。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：航天科技控股集团股份有限公司
办公地址：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15,16层
法定代表人：郭友智
联系人：吴丹
联系电话：010-83636110
传真：010-83636060
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
法定代表人：万建华
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
发行人：航天科技控股集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2014年10月24日
