证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-临-021
航天科技控股集团股份有限公司
配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、 本次发行新增股份数量：本次配股新增上市股份 125,179,897 股，本次原无
限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通
股。
2、 本次发行新增股份发行价格：6.97 元／股
3、 本次发行新增股份上市首日：2020 年 3 月 16 日
4、 深圳证券交易所、其他政府机关对航天科技本次配股股票上市及有关事项的
意见，均不表明对本公司的任何保证。
5、 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“本公司”、“公司”
及“发行人”）及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构
（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，
请投资者查阅 2020 年 2 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
配股说明书全文及相关文件。
一、 发行人、控股股东及实际控制人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 航天科技控股集团股份有限公司
英文名称 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.,Ltd
注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号
办公地址 北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层
发行前注册资本 614,190,718 元
统一社会信用代码 91230199712039165H
成立时间 1999 年 1 月 27 日
法定代表人 袁宁
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 航天科技
股票代码 000901
所属行业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算
机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨
询、技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事在线数
经营范围 据处理与交易处理业务（不含经营类电子商务），信息服务业务（仅
限互联网信息服务）；电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备
及配件，计算机软硬件及辅助设备的销售，电子设备安装工程、楼
宇智能化安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
董事会秘书 张妮
电话 010-83636113
传真 010-83636060
公司网址 http://www.as-hitech.com
电子邮箱 lulijia@as-hitech.com
（二）控股股东及实际控制人基本情况
截至 2019 年 6 月 30 日，中国航天科工飞航技术研究院通过直接和间接合计
持有发行人 24.56%的股份权益，为公司控股股东。中国航天科工集团有限公司通过直接和间接合计持有发行人 36.05%的股份权益，为公司的实际控制人。
1、控股股东情况
企业名称 中国航天科工飞航技术研究院
成立时间 1961 年 9 月 1 日
住所 北京市丰台区云岗北区西里 1 号
法定代表人 张红文
注册资本 99,913 万元
举办单位 中国航天科工集团有限公司
开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术
宗旨和业务范围 协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发
服务、物资供应及动力保障。
2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产（万元） 1,818,300.30
财务数据（母公司口 归属于母公司所有者权益（万元） 728,259.03
径）
营业收入（万元） 232,367.79
净利润（万元） 55,017.67
注：中国航天科工飞航技术研究院为国家一级保密资质单位，未经过外部审计。
2、实际控制人情况
截至 2019 年 6 月 30 日，中国航天科工集团有限公司为公司的实际控制人，
其通过直接和间接持股合计持有公司 221,414,948 股股份，占公司总股本的36.05%。
企业名称 中国航天科工集团有限公司
成立时间 1999 年 6 月 29 日
注册地址 北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人 高红卫
注册资本 1,800,000 万元
股权结构 国务院国资委为其出资人
国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地
面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、
保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机
械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、
经营范围 销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘
察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、
娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）
日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产（万元） 32,301,845.07
财务数据（母公司口 归属于母公司所有者权益（万元） 12,427,443.48
径）
营业收入（万元） 24,814,094.55
净利润（万元） 1,221,320.72
二、 本次配股股票发行情况
1、发行类型：配股公开发行；
2、本次发行履行的相关程序和发行过程简述：
本次发行经本公司2019年8月29日召开的第六届董事会第十次会议及2019
年 11 月 14 日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议，并经 2019 年 9
月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会表决通过。
2019 年 12 月 20 日，公司本次配股公开发行申请，获中国证券监督管理委
员会第十八届发审委 2019 年第 206 次会议审核通过。
2020 年 1 月 16 日，公司本次配股取得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]37 号文核准。
2020 年 2 月 24 日，本公司刊登配股说明书，向截至股权登记日 2020 年 2
月 26 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的航天科技全体股东，按照每 10 股配 2.1 股的比例配售。
3、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2020 年 2 月 26 日（R 日），配股
缴款时间为 2020 年 2 月 27 日（R+1 日）至 2020 年 3 月 4 日（R+5 日）；
4、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行；
5、发行数量：实际发行 125,179,897 股，其中本次配股上市可流通股数为
125,179,897 股；
6、发行价格：以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，经股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格为 6.97 元／股；
7、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 872,503,882.09 元；
8、发行费用：
单位：元
项目 金额（含税）
承销及保荐费用 10,920,046.59
审计及验资费用 2,073,000.00
律师费用 2,711,406.06
发行手续费 125,179.90
信息披露费用及其他 377,000.00
合计 16,206,632.55
每股发行费用为0.13元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；
9、募集资金净额：856,297,24
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