航天科技控股集团股份有限公司 配股说明书摘要
股票简称：航天科技 股票代码：000901
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航天科技控股集团股份有限公司 配股说明书摘要
声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
一、本次配股拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，以本公司截
至2013年12月31日总股本250,359,122股为基数测算，可配股份数量75,107,737
股。公司实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术研
究及林泉航天电机有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。
二、经公司2014年3月25日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议、
2014年4月29日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议，并经2014
年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会批准，在本次配股完成后，由公
司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。
三、公司现有股利分配政策
公司2012年第三次临时股东大会审议通过的现行有效《公司章程》第一百
八十二条规定，公司利润分配政策和决策程序为：
“（一）公司的利润分配须重视对投资者的合理投资回报，维护全体投资者
的合法权益及公司的可持续发展，公司须保持利润分配政策的连续性与稳定性。
（二）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司可
以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，
且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，优先采取现金方式分配股
利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的30%。根据公司的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公
司股本规模及股权结构合理的前提下，可采取股票方式分配股利。
（三）公司利润分配政策预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟
定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，要与独立董事、监事充分讨论，在
考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事须
发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具
体方案进行审议时，公司通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请
中小股东现场参会等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
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取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的，在年度报告中披露原
因并说明资金用途和使用计划，独立董事须发表独立意见，董事会审议通过后提
交股东大会审议批准。
（五）如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或
公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。利润分配
政策的调整方案须事先征求独立董事的意见，独立董事须发表独立意见，经董事
会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配利润的
现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司须严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制
定、执行及其他情况。”
四、公司报告期内收入增长情况较好，2011年、2012年和2013年，公司营
业收入分别为124,771.83万元，130,788.11万元和132,616.39万元，呈逐年上升
趋势；2014年上半年公司营业收入为66,467.84万元，同比增长21.93%。
本次配股拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，发行后公司的净
资产、总股数将出现大幅增长，如果发行当年公司净利润增长速度小于净资产、
股本的增长速度，则发行当年公司的净资产收益率、每股收益将出现一定幅度的
下降。另外，公司未来若出现产品价格下降或原材料成本上升等情况，也可能造
成公司的净资产收益率及每股收益的下降。
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。具体措施包括：
1、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
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航天
