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双汇发展:2022年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-09-02

双汇发展:2022年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000895              证券简称:双汇发展          公告编号:2022-37
              河南双汇投资发展股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、 会议召开情况

    (一) 召集人:公司董事会。

    (二) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

    (三) 会议召开地点:河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。

    (四) 现场会议召开时间:2022 年 9 月 1 日 15:30。

    (五) 网络投票时间:2022 年 9 月 1 日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 1
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为:2022 年 9 月 1 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    (六) 主持人:公司董事长万隆先生。

    (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


    二、 会议出席情况

    (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 113 人,代表股份 2,581,130,511 股,
占公司有表决权股份总数的 74.4988%。

    1. 现场会议出席情况

    出席现场会议的股东(代理人)11 人,代表股份 2,438,514,436 股,占公司有表决
权股份总数的 70.3825%。

    2. 网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 102 人,代表股份
142,616,075 股,占公司有表决权股份总数的 4.1163%。

    3. 参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)104 人,代表股份 143,806,975 股,占
公司有表决权股份总数的 4.1507%。

    (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

    三、 议案审议表决情况

    (一) 议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    (二) 议案表决结果

    1.00《公司 2022 年半年度利润分配预案》

    同意 2,580,939,879 股,反对 173,643 股,弃权 16,989 股,同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9926%。

    其中,中小股东表决情况:同意 143,616,343 股,占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8674%,反对 173,643 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1207%,弃权 16,989 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。


    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    四、 律师出具的法律意见

    (一) 律师事务所名称:北京市通商律师事务所。

    (二) 律师姓名:靳明明、郭旭。

    (三) 结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

    五、 备查文件

    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    (二) 法律意见书;

    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 9 月 2 日
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