证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2012-029
江苏法尔胜股份有限公司
第七届第十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第七届第十五次董事会会议
2012 年 11 月 9 日以书面方式通知于 2012 年 11 月 21 日上午 9 点在本公司十三
楼会议室召开，会议应到董事 9 名，蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚
海清先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计 6
名董事和 3 名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体
监事和高级管理人员列席了会议。
会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于普天法尔胜光通信有限公司（以下简称：普天法尔胜）
收购江苏法尔胜光通有限公司（以下简称：光通公司）100%股权的议案
普天法尔胜光通信有限公司注册资本为人民币50000万元，本公司持有该公
司19%的股权。中国普天信息产业股份有限公司持有该公司5%的股权，成都普
天电缆股份有限公司持有该公司45%的股权，江苏法尔胜泓昇集团有限公司持有
该公司31%的股权。该公司经营范围：通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
光通公司为本公司全资子公司，公司注册资本为11058.614009万元。经营范
围：通信用光缆的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目涉及专项审批的，经批准后
方可经营）。
本公司已与普天法尔胜已签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次
交易股权转让价格为人民币12199.60万元。
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该股权转让属于关联交易，将提交股东大会审议。不构成重大资产重组。
表决结果：赞成6票，弃权0 票，反对0 票（与会董事长蒋纬球先生、董事
张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决）
二、审议通过关于调整本公司内控实施方案的议案
根据财政部及证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制
规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，我公司应在披露2014年报的同
时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告
内部控制审计报告。现根据公司实施内部控制工作的实际进度，就公司于2012
年3月23日披露的《江苏法尔胜股份有限公司实施内部控制规范工作方案》中的
工作计划时间进行调整，以更好地贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业
内部控制配套指引》的要求、中国证监会、江苏证监局的相关要求。
议案内容详见《江苏法尔胜股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过召开 2012 年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2012 年 12 月 12 日召开江苏法尔胜股份有限公司 2012 年
第三次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2012 年 11 月 22 日
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