证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2012-32
证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年9月17日（星期一）9:30
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区公司会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，共拥有股份数338,859,374股，
占公司股本总额的56.88%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
《关于转让控股子公司股权的议案》
（详见2012年9月1日《证券时报》及巨潮资讯网上公司2012-31公告）
表决结果：同意338,859,374股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对
0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥 束小俊
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2012年第二次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2012年9月18日
