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000887 深市 中鼎股份


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中鼎股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2012-09-01

               证券代码:000887                 证券简称:中鼎股份               公告编号:2012-28    

               证券代码:125887                 证券简称:中鼎转债    

                                         安徽中鼎密封件股份有限公司         

                                     第五届董事会第十九次会议决议公告           

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,                          

               没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                     安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年8月31日               

               以通讯方式召开。会议通知于8月24日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到                 

               董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议,通过以                  

               下议案:  

                     《关于转让控股子公司股权的议案》              

                    详见同日公告的《关于转让控股子公司股权的公告》          

                    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。              

                    特此公告。  

                                                                       安徽中鼎密封件股份有限公司    

                                                                                 董事会   

                                                                            2012年9月1日