证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2010—027
海南高速公路股份有限公司
2010 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司2010 年第三次临时董事会会议会议通知于2010 年9
月21 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010 年9 月29 日以通
讯方式召开。公司应参与投票董事8 名，实际投票董事8 名，在保证董事充分发表意
见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的议案；
董事会同意公司出资8,750 万元与海南省发展控股有限公司、海南长信投资控股
有限公司共同组建海口海控小额贷款有限公司。
表决结果：关联董事顾刚先生回避表决，其余7 名董事中同意7 票，弃权0 票，
反对0 票。
二、关于调整公司组织机构的议案
董事会同意公司对组织机构进行调整：新设立资本市场部、土地开发部和总工工
作部，原总公司办公室、工会办公室和人力资源部合并为综合管理部，原党委办公室
更名为党务工作部，原审计督察部、财务会计部、会管中心和企业发展部不变，海南
高速公路综合经营服务公司合并到海南高速公路东线建设公司。
表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月三十日
