证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2009—025
海南高速公路股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009 年12 月14 日
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长林进挺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共4 名，代表股份233,264,800 股，占公司有
表决权股份总数的23.59%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》；
为增加公司经营性土地储备，维持房地产可持续发展能力，股东大会同意按挂牌保
留价参与竞拍东坡置业100%股权，竞拍金额控制在31,000 万元以内，并授权管理层全
权办理股权竞拍、签署与本次竞拍有关的合同、协议、文件及办理与本次竞拍有关的其
他事宜。具体内容详见2009 年11 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上的《关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的公告》。
同意233,264,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0
股。2
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
随着公司的不断发展，独立董事的责任和工作量也随之增加。为进一步提高独立董
事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好的发挥独立董事的作用，维护公
司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，现根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考
其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，股东大会同意将公司独立董事津贴标
准由原3 万元/年（税前）调整为5 万元/年（税前）。独立董事出席董事会、股东大会
以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。
同意233,264,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权 0
股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所
（二）律师姓名：涂显亚
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和会议
的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
六、备查文件
（一）海南儋州东坡雅居置业有限公司审计报告；
（二）海南儋州东坡雅居置业有限公司股权价值资产评估报告书；
（三）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二00 九年十二月十五日
