股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2012-045
河南同力水泥股份有限公司
第四届董事会 2012 年度第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）
第四届董事会2012年度第十三次会议通知于2012年10月29日以书面形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2012年10月31日以通讯表决方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豫南水泥购买豫龙同力熟料的议案
表决结果：关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞对本议案回避表决（其
中郭海泉、杨振林、李飞飞为河南投资集团有限公司员工，张浩云为河南同力水
泥股份有限公司员工，因此四位董事与本议案构成关联关系，需回避决表），经
非关联董事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于豫南水泥购买豫
龙同力熟料的议案》。
该项关联交易议案在董事会审议之前已取得独立董事书面认可，并发表了独
立意见，独立董事认为：豫南水泥已根据国家淘汰落后产能的相关要求停止了熟
料生产线的生产，为保证水泥粉磨系统的正常生产，从豫龙同力按照市场价格购
进熟料的行为虽属关联交易，但豫南水泥以市场价格购买豫龙同力熟料定价公
允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利
益的情况。
三、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事意见
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特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十一日
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