股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2012-007
河南同力水泥股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2012年2月24日上午9：00
（二）召开地点：郑州市农业路41号投资大厦2406会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长郭海泉先生
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司
《章程》的有关规定
（七）会议的出席和列席情况
出席会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份184,369,730股，占公司有表决
权股份总数的73.01%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，河南仟问律师事务所高华、高
景贺律师见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
（一）关于协议受让义马水泥 100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案
会议同意公司以1元的价格协议受让义马煤业集团股份有限公司（简称：义煤集团）
持有的义煤集团水泥有限责任公司（简称：义马水泥）100%的股权，并同意以委托贷
款4.4亿元和增资3亿元向义马水泥提供7.4亿元资金，用于义马水泥偿还义煤集团的借
款。授权公司经营层具体办理协议修订及补充、向义马水泥发放委托贷款及增资等具体
事宜。
为充分保护中小投资者的利益，公司控股股东河南投资集团有限公司对本议案回
避表决，经记名投票表决，会议以16,936,829股同意，占到会有表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权，通过了该议案。
（二）关于选举蔡永灿为公司第四届监事会监事的议案
经记名投票表决，会议以 184,369,730 股同意，占到会有表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，通过了该议案,同意蔡永灿先生当选为第四届监事会监事，任期
与第四届监事会相同，郭春光先生不再担任公司监事。
（三）关于选举石文正为公司第四届监事会监事的议案
经记名投票表决，会议以184,369,730股同意，占到会有表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权，通过了该议案,同意石文正先生当选为第四届监事会监事，任期与
第四届监事会相同，余敏女士不再担任公司监事。
（四）关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
经记名投票表决，会议以184,369,730股同意，占到会有表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权，通过了该议案。
（五）关于聘请 2011 年度内部控制审计机构的议案
经记名投票表决，会议以184,369,730股同意，占到会有表决权股份总数的100%，
0股反对，0股弃权，通过了该议案，会议同意聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司
2011年度内部控制审计机构。授权公司经营层与希格玛会计师事务所有限公司签订《审
计业务约定书》并决定审计报酬等相关事宜。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：高华、高景贺律师
（三）结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会
议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符
合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2012年2月24日
