000885 深市 城发环境

股票代码：000885           股票简称：同力水泥             编号：2011-030



                   河南同力水泥股份有限公司
     第四届董事会 2011 年度第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
   告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2011年度第八次会议通知于2011
年8月16日以书面形式发出，2011年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加
董事7人，实际参加会议董事7人，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司
章程的规定。会议审议了《关于与义煤集团签订股权转让框架协议的议案》。
    经审议，为推进收购义马煤业集团股份有限公司（简称：义煤集团）持有的
义煤集团水泥有限责任公司（以下简称“义马水泥”）100%的股权相关工作，同
意公司与义煤集团签订《股权转让框架协议》，对收购义马水泥相关的股权转让
价格确定方法、转让价款的支付、定金条款以及收购双方的权利和义务予以初步
界定（详见公司2011-031号公告）。
    经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
    特此公告




                                       河南同力水泥股份有限公司董事会
                                                二○一一年八月十八日