股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2021-011
北京华联商厦股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以
电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董事
会第九次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事
8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《2020 年年度报告全文及其摘要》
详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司
《2020 年年度报告》及其摘要（公告编号：2021-016）。
表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》
详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司
《2020 年度董事会工作报告》（公告编号：2021-017）。
表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过了公司《2020 年度独立董事述职报告》
详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司
《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-018）。
表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》
详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司
《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-020）。
表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并归属于上
市公司的净利润 2,297.26 万元。母公司未计提法定盈余公积。
2020 年度公司利润分配预案为：以总股份 2,737,351,947 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.03 元（含税），合计派发现金 821.21 万元。上述预案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司发展实际，并严格按照公司章程规定的利润分配政策执行，不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情况，同意董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
董事会同意公司与北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）继续签署《关于物业租赁事项的框架协议》，华联综超及其子公司向公司及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，同时公司向华联综超承租商业物业作为办公和经营场所，合同有效期一年。租金、运营管理费及/或设备使用费的协议价格由双方按公平交易原则磋商决定，预计 2021 年度交易总额不超过 6,000 万元人民币。
同意公司与华联综超控股子公司广州北华联设备采购有限公司（以下简称“广北华联”）签署《关于设备采购的框架协议》，向广北华联采购材料和设备。预计 2021 年度交易总额不超过 600 万元人民币。
由于公司与华联综超同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）控制，广北华联为华联综超的控股子公司，本次交易构成了关联交易。公司董事长王锐先生在华联集团担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务、在华联综超担任董事职务。上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
上述事项详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
表决情况：同意 6 人，回避 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》
董事会同意公司继续与华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司（以下简称“华联咖世家”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》，华联咖世家向公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，合同有效期为 3 年，公司按照协议的约定向华联咖世家出租商业物业，租金、运营管理费及/或设备使用费由双方按公平交易原则磋商决定，预计 2021-2023 年度上述租赁事项涉及交易金额每年不高于 600 万元人民币。
华联咖世家系公司控股股东华联集团全资子公司北京华联嘉合投资管理有限公司的合营企业，本次交易构成了关联交易。公司董事长王锐先生在华联集团担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务。上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
上述事项详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关于与华联咖世家日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
表决情况：同意 6 人，回避 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了公司《关于与长山兴青岛日常关联交易的议案》
董事会同意公司与长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（以下简称“长山兴青岛”）签署《项目管理框架协议》，公司受托对长山兴青岛旗下购物中心进行运营管理，为长山兴青岛提供有关购物中心的运营、管理、咨询、养护、客户服务等，合同有效期一年，预计 2021 年度，公司收取的受托运营管理费总额不超过 1,900 万元人民币。
长山兴青岛的执行事务合伙人为西藏长山兴投资管理有限公司（以下简称
“西藏长山兴”），公司控股股东华联集团间接持有西藏长山兴 50%的股权，公司与长山兴青岛的交易构成关联交易；公司董事长王锐先生在华联集团担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
上述事项详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关于与长山兴青岛日常关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。
表决情况：同意 6 人，回避 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了公司《关于与 BHG Retail REIT 日常关联交易的议案》
公司全资子公司 BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.担任 BHG
Retail REIT 的基金管理人，并收取基金管理费；公司的全资子公司 BHG Mal（Singapore）Property Management Pte. Ltd.、成都华联弘顺物业管理有限
公司受托对 BHG Retail REIT 旗下购物中心进行运营管理，为 BHG Retail
REIT 提供有关购物中心的运营、管理、咨询、养护、客户服务等，并收取运营管理费。预计 2021 年度，公司收取的上述基金管理费及运营管理费总额不超过2,700 万元人民币。
截止 2021 年 3 月 31 日，公司控股股东华联集团全资子公司 Beijing Hua
Lian Group (Singapore) International Trading Pte. Ltd.持有 BHG Retail
REIT 28.98%的信托份额，本次交易构成关联交易。公司董事长王锐先生在华联集团担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意
该项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
上述事项详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关于与 BHG Retail REIT 日常关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。
表决情况：同意 6 人，回避 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于与第一太平日常关联交易的议案》
董事会同意公司与北京华联第一太平商业物业管理有限公司（以下简称“第一太平”）签署《物业管理协议书》，第一太平继续为公司下属部分购物中心提供物业管理服务，双方交
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