证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2009-028
北京华联商厦股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国清先生于2009
年6 月14 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十
七次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2009 年6 月24 日上午10：00 在
公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵国清先生主持，会议的召集和召
开符合有关法律法规和本公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、《公司收购关联方华联综超三家门店部分经营性资产并将超市部分租给
华联综超经营综合超市的议案》
公司拟投资5795.55 万元收购华联综超拥有的上地店、回龙观店和沈阳昌鑫
店经营性资产，并整体租赁上述店铺物业经营商业项目。
该议案详细内容见《关联交易公告》。
由于华联集团为公司的潜在控股股东，而华联综超为华联集团的控股子公
司，本议案中的资产收购构成关联交易。公司董事吉小安同时担任华联集团的董
事长职务、在华联综超担任董事职务；公司董事畅丁杰同时在华联集团担任董事
和总裁职务、在华联综超担任董事职务；公司董事、总经理、董事会秘书牛晓华
同时在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任副总经理、
董事会秘书职务；公司董事马婕同时在华联综超担任副总经理职务。上述人员构
成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
表决情况：同意4 人，反对0 人，弃权0 人。
二、《关于设立分支机构的议案》
公司拟在北京设立2 家、在沈阳设立1 家、在兰州设立1 家分公司，经营商
业项目。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
三、《关于向金融机构申请贷款的议案》公司董事会同意向中信银行上地支行申请5000 万元人民币授信，期限一年。
该项授信由北京华联集团投资控股有限公司提供担保。
公司董事会同意向华夏银行东外支行申请1 亿元人民币授信，期限三年。该
项授信由公司的子公司北京华联（大连）综合超市有限公司以其房产提供担保。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
四、《关于修改公司章程的议案》
公司董事会同意变更公司注册地址，并提议对《公司章程》的进行如下修改：
“第五条 公司住所为：北京市海淀区学院南路50 号；邮政编码：100036。”
修订为：
“第五条 公司住所为：北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1 号；邮
政编码：101105。”
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
五、《关于聘任朱长军先生为公司副总经理的议案》
公司独立董事经事前认可，同意聘任朱长军先生为公司副总经理。
朱长军先生简历附后。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
六、《关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2009 年7 月10 日召开2009 年第三次临时股东大会，审议上述
第一、四项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2009 年第三次临时股东
大会的通知。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2009 年6 月25 日附件：朱长军先生简历
朱长军先生 36 岁，研究生学历，曾任华联集团总裁助理、投资发展部总监职务，
现任公司副总经理，负责公司投资事务。
