证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2007-009
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第四届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2007年4月28日以书面形式发出，会议于2007年5月9日在公司9楼会议室召开。应到董事11名，实到董事11名，代表11名董事参加会议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售“华荣轮”的议案》，并提交2006年年度股东大会审议。
公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）以3,988.80万美元的价格把49,400吨级散货船“华荣轮”出售给中海航凯姆莱（北京）国际船舶管理有限公司或其指定人。经大连华连会计师事务所审计，截止2006年12月31日，“华荣轮”账面价值（净值）为1,529.3万美元（约人民币11,852.08万元），截止2007年3月31日，“华荣轮”账面价值（净值）为1,512.10万美元（约人民币11,694.90万元、未经审计）。
公司持有大新控股97%的股权，大新控股持有“华荣轮”75%的股权。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于订造三艘57,000吨散货轮的议案》，并提交2006年年度股东大会审议。
公司控股子公司--大新控股出资1,912.5万美元、大新控股管理团队出资637.5万美元，在新加坡设立新加坡华云船务有限公司（以下简称“华云船务”）、新加坡华鹰船务有限公司（以下简称“华鹰船务”）、新加坡华昌船务有限公司（以下简称“华昌船务”）等三家单船公司，三家单船公司的注册资金均为850万美元。其中：大新控股持有各单船公司75%的股权，大新控股管理团队持有各单船公司25%的股权。华云船务、华鹰船务和华昌船务作为项目公司将分别订造并经营一艘57,000吨级散货船，三艘57,000吨级散货船投资总额为10,110万美元（分别为3,350万美元、3,380万美元、3,380万美元），其中每条船自有资金投入为850万美元，其余资金用新造船抵押进行银行贷款。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于北京凯因计提固定资产减值准备的议案》。
根据2007年1月1日起开始执行的《企业会计准则》和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）中“关于各项损失准备的计提”要求，对控股子公司--北京凯因生物技术有限公司固定资产计提减值准备。
根据北京德祥资产评估有限责任公司的资产评估报告，本次涉及到计提减值准备的固定资产共计575台（套），机器设备帐面净值为69,267,105.29元，评估值为15,142,751.20元，减值54,124,354.09元。公司决定对北京凯因固定资产帐面价值高于市价部分全额计提减值准备，共计54,124,354.09元，进入当期损益，根据《企业会计准则》的有关规定，在以后会计期间不得转回。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正议案》，并提交2006年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的《股票上市规则》（2005年修订）、《公司章程》第一百八十八条的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容如下：
1、第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
该条内容修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总经济师。
2、第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
该条内容修改为：董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
3、第一百二十四条的“公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” 内容修改为：“公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总经济师为公司高级管理人员。”
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》，并提交2006年年度股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将在2006年年度股东大会上，选出新的董事，组成第五届董事会。
根据《公司章程》及《章程修正议案》，第五届董事会成员将由12人组成。
公司第四届董事会提名以下12名先生（女士）为公司第五届董事会董事候选人：朱明义、王新民、陈荣辉、刘生德、李淑娟、张兰水、李源山（外部董事）、戴大双（外部董事）、王有为（独立董事）、李延喜（独立董事）、万寿义（独立董事）、贵立义（独立董事）。
公司独立董事发表独立意见，表示同意提交公司2006 年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权决定于2007年5月31日召开公司2006年年度股东大会。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2007年5月10日
附：公司第五届董事会成员候选人简历：
董事：
朱明义先生， 1951年12月出生，大学学历，现任公司董事长、中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事长、总经理。曾任大连市冶金局组织部副部长，大连市冶金总公司组织部部长、党委副书记，公司副董事长、总经理。
王新民先生，1951年3月出生，大学学历，现任公司副董事长、总经理，中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事。曾任公司工程经贸分公司经理、总经理助理、副总经理、公司董事。
陈荣辉先生，1965年1月出生，管理学硕士，高级经济师、高级会计师。现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司综合计划处副处长、公司计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人等职。
刘生德先生，1953年10月出生，大学学历，高级政工师。现任公司董事、党委副书记、工会主席，中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事。曾任大连市委组织部办公室副主任、调研处处长等职。
李淑娟女士， 1953年8月出生，大专文化，现任公司董事、公司国际研修分公司经理。曾任公司海外合作公司经理助理、公司国际研修分公司副经理等职。
张兰水先生，1963年9月出生，工学硕士，现任公司新加坡大新控股有限公司经理。曾任大连海运学院教研室主任，公司远东船务公司运务部副部长、副经理等职。
外部董事：
李源山先生，1938年12月出生，大学本科学历，现任公司独立董事、大连市体改研究会会长、大连上市公司协会顾问、东财大MBA客座教授。曾任大连市体改委副主任等职。
戴大双女士，1951年1月出生，大连理工大学教授，博士生导师。现任公司独立董事、大连理工大学技术经济研究所所长，大连市妇联副主席等职。曾任大连理工大学管理学院常务副院长、中国工业科技管理大连培训中心副主任等职。
独立董事：
王有为先生，1944年出生，大学学历，正研究员级高级工程师，现任大杨创世独立董事和中国电力投资集团公司顾问。曾任大连造船厂厂长，营口市市长，大连市副市长，大连市委副书记等职。
李延喜先生， 1970年1月出生，技术经济与管理博士，大连理工大学教授，博士生导师，财务管理研究所所长，管理学院副院长。现任辽宁成大、瓦轴B股独立董事。
万寿义先生， 1955年9月出生，会计学博士，注册会计师，东北财经大学会计学院教授，博士生导师，会计学院副院长。现任中信证券、银基发展、大连友谊、天津宏峰独立董事。曾任亿城股份独立董事等职。
贵立义先生，1943年8月出生，法学硕士，东北财经大学法学院教授，研究生导师。现任瓦轴B股、大商股份独立董事。贵立义先生担任大连市人大法制委员会委员，大连市政府法律顾问，大连市仲裁委员会委员、仲裁员，市检察院专家咨询委员会委员等多项重要社会职务。曾任东北财经大学政法系副主任、法律系主任等职。
