000880 深市 潍柴重机

证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-037
              潍柴重机股份有限公司

        2021年第二次临时监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第二次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

    1．关于公司 2021 年第三季度报告的议案

  公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于计提辞退福利的议案

  公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。

  该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  特此公告。

                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        监事会

                                              二〇二一年十月二十八日