证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2021-035
潍柴重机股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）下午14:50
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王志坚先生
6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份169,179,840股，占公司总股本331,320,600股的51.0623％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份21,240股，占公司总股本的0.0064％。
3．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决，表决情况如下：
序 同意 反对 弃权
号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司及附
属公司向潍柴
动力及其附属
1 公司采购柴油 整体 67,800,000 99.9687％ 21,240 0.0313％ 0 0.0000％
机及相关产品
关联交易的议
案
关于公司及附
属公司向潍柴
动力及其附属
公司采购柴油
2 机零部件毛 整体 67,800,000 99.9687％ 21,240 0.0313％ 0 0.0000％
坯、柴油机零
部件、备件及
相关产品以及
劳务服务关联
交易的议案
关于放弃山重 整体 67,821,240 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
融资租赁有限
3 公司增资优先
认缴权暨关联 中小投 21,240 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
资者
交易的议案
表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
六、本次会议备查文件
1．2021年第一次临时股东大会决议
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二○二一年十月十二日
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