证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2020-028
云南铜业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2019 年年度股东大会通知已于 2020 年 4 月 10 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2020-018 号）。
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2020 年 4 月 30 日下午 14:40 分
网络投票时间为：2020 年 4 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼 3319 会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：田永忠 董事长
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份939,699,981股，占上市公司总股份的 55.2869％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 696,855,572
股，占上市公司总股份的 40.9993％。关联股东回避表决后，通过现场投票的非关联股东 8 人，代表有效表决权股份59,345,854 股，占上市公司总股份的 3.4916％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 242,844,409 股，
占上市公司总股份的 14.2877％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 302,121,137
股，占上市公司总股份的 17.7752％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 59,276,728
股，占上市公司总股份的 3.4875％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 242,844,409 股，
占上市公司总股份的 14.2877％。
（三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司 2019 年董事会工作报告》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见刊登于 2020年 4 月 10 日巨潮资讯网上的
《云南铜业股份有限公司 2019 年董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司 2019 年监事会工作报告》；
该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见刊登于 2020年 4 月 10 日巨潮资讯网上的
《云南铜业股份有限公司 2019 年监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告全文》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见刊登于 2020年 4 月 10 日巨潮资讯网上的
《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告全文》。
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（四）审议《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见刊登于 2020年 4 月 10 日的《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（五）审议《云南铜业股份有限公司 2019 年财务决算报告》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见刊登于2019年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（六）审议《云南铜业股份有限公司 2020 年财务预算方案》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见刊登于 2020年 4 月 10 日巨潮资讯网上的
《云南铜业股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（七）审议《云南铜业股份有限公司 2019 年年度利润分配议案》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
公司四名独立董事尹晓冰先生、和国忠先生、陈所坤先生和于定明先生已对本次利润分配出具了独立意见。
具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 10 日《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（八）审议《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的议案》；
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。
公司四名独立董事尹晓冰先生、和国忠先生、陈所坤先生和于定明先生已对本次拟聘任会计师事务所事项出具了
独立意见。
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
总表决情况：
同意 939,699,181 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 302,120,337 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；
反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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