证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-010
云南铜业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以加密邮
件形式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式在云南省
昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年年度报告全文》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年年度报告全文》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2026 年度财务预算方案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。
五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；
公司 2025 年度利润分配预案为：本次以 2025 年末总股
本 2,425,184,040 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），合计分配现金股利人民币 557,792,329.20元，不进行资本公积金转增股本。本次分配现金股利人民币
557,792,329.20 元 后 ， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
1,347,744,172.60 元累积滚存至下一年度。本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事王勇、杨勇、纳鹏杰、韩润生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年总经理工作报告》；
八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。
董事会战略与可持续发展（ESG）委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年生态环境年度工作报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年生态环境年度工作报告》。
十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2026 年度内部控制评价方案》；
十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025 年度履职情况报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十四、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
十五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2026 年度授信及融资计划的预案》；
围绕 2026 年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，
确保公司资金安全，2026 年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计 2,446.91 亿元（具体额度以金融机构审批为准），2026 年末融资规模不超过人民币 440 亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
额度有效期自股东会决策通过之日至下一次股东会决策通过之日止。
本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保计划的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；
本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2026 年度债务融资工具注册及发行方案的预案》;
为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公司债注册额度不超过 50 亿元（含 50 亿元）；向中国证监会、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行债务融资工具额度不超过 40 亿元（含 40 亿元），其中短期融资券额度
不超过 20 亿元（含 20 亿元），中长期债券合计不超过 20
亿元（含 20 亿元），具体额度将以公司在监管部门审批或备案的金额为准。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度债务融资工具注
册及发行方案的公告》。
本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十九、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
该预案已经全体非关联董事的过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套
期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
