证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2020-013
云南铜业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
八届董事会第八次会议通知于 2020 年 3 月 27 日以邮件形式
发出，会议于 2020 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在昆明市
盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告全文》。
本报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2020 年度财务预算方案》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019年度母公司实现利润总额 943,336,837.38 元，净利润
968,666,480.17 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-537,340,684.97 元，根据《公司法》、《公司章程》利润分配政策之规定，不满足利润分配条件。
因此，建议公司 2019 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网上的
《云南铜业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》；
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
十、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告》；
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2019 年度审计工作的总结报告》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2019 年度审计工作的总结报告》。
十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的预案》；
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽职责。2012 年度至 2019年度天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟聘任信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所为公司 2020年度审计机构。
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会关于2019 年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；
十五、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《中
铝财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评估报告》。
十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2020 年度向各金融机构申请综合授信的预案》；
为实现年度生产经营目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2020年度（2019年年度股东大会作出决议之日起，至2021年召开2020年年度股东大会前）公司拟向各金融机构申请综合授信额度共1,278.20亿元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内确定。
同时，提议董事会授权财务总监在授权额度内办理并签
署公司授信及融资事项所涉及的合同、协议及其他相关材料。
本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十七、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之 2019 年度业绩承诺实现情况专项说明的公告》。
十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的预案》；
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十九、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易公告》;
本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的预案》；
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的公告》。
本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2019 年度述职报告（尹晓冰）》；
具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2019 年度述职报告（尹晓冰）》。
二十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事 2019 年度述职报告（和国忠）
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