证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-066
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第五届董事会第二十六次会议通知于 2012 年 12 月 24 日由
公司证券部以邮件形式发出，会议于 2012 年 12 月 28 日上
午 9：00 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时召开，
应到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董事金永静先生因公
务未能参加会议，特委托副董事长牛皓先生代表出席并表
决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、
《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。
会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，
以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
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一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<云南铜业股份有限公司内部
控制评价工作制度（试行）>的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 12 月 29 日巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司内部控制评价工作制度（试行）》。
二、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司
玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公
司转让相关工程项目的关联交易公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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三、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购云南铜业
（集团）有限公司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司
38.65%股权的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所持有德钦
盈科矿冶开发有限公司 38.65%股权的关联交易公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于收购德钦县顺鑫水电开发有限公
司所持有德钦盈科矿冶开发有限公司 7.73%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于收购德钦县顺鑫水电开发有限公司所持有
德钦盈科矿冶开发有限公司 7.73%股权的公告》。
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五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任黄云静女士为公司副总经理
的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
六、 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任张放先生为公司副总经理的
议案》。
具体内容详见刊登于 2012 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日
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