证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-043
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第五届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于
2012 年 9 月 24 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2012 年
9 月 28 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所
持有云南铜业营销有限公司 10%股权的议案》；
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
1
南铜业股份有限公司关于收购云南铜业（集团）有限公司所
持有云南铜业营销有限公司 10%股权的关联交易公告》
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于收购玉溪矿业有限公司持有云南
景谷矿冶股份有限公司 15.12%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于收购玉溪矿业有限公司持有云南
景谷矿冶股份有限公司 15.12%股权的公告》。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于收购云南楚雄矿冶股份有限公司
持有云南景谷矿冶股份有限公司 7.13%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于收购云南楚雄矿冶股份有限公司
持有云南景谷矿冶股份有限公司 7.13%股权的公告》。
四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于收购云南铜业营销有限公司持有
云南景谷矿冶股份有限公司 6.48%股权的议案》；
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
2
南铜业股份有限公司关于收购云南铜业营销有限公司持有
云南景谷矿冶股份有限公司 6.48%股权的关联交易公告》。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司关联
交易管理办法>的预案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关联交易管理办法》。
本预案尚需提交股东大会审议。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集
资金使用管理办法>的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司债务融资工具信息披露管理暂行办
法》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日巨潮资讯网的《云
3
南铜业股份有限公司债务融资工具信息披露管理暂行办
法》。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会
的通知》；
具体内容详见刊登于 2012 年 10 月 8 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一二年九月二十八日
4
