证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-039
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第五届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于
2012 年 9 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2012 年
9 月 10 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 9 月 11 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司对外投资公告》。
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二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司
转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司 100%股权的
议案》；
具体内容详见刊登于 2012 年 9 月 11 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于全资子公司云南星焰有色金属股份有限公
司转让所持有的牟定桂山矿业开发有限责任公司 100%股权
的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
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