证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2012－033
云南铜业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第五届监事会第十五次会议由监事会主席王明星先生召集
并主持。会议通知于2012年7月16日由公司审计部以邮件
形式发出，会议于2012年7月19日上午10:30在昆明市人
民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实
到监事4人，监事沙先彬先生因公务委托监事王坚先生代表
出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司
章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表
决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限
责任公司83%股权的议案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、
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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司
83%股权的公告》。
此次股权转让无需提交公司股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并云南
达亚有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司
拟将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云
南达亚有色金属有限公司进行管理整合。
三、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶股份有限公司吸收
合并云南星焰有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司
拟将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶股份有限
公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。
四、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属
有限公司合作模式的预案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
2
份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司
合作模式的关联交易公告》。
此预案尚须提交股东大会的审议。
五、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的预案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司章程》。
此预案尚须提交股东大会的审议。
六、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划(2012年-2014
年)的预案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014
年)》
此预案尚须提交股东大会的审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一二年七月二十日
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