证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-032
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第五届董事会第二十次会议通知于2012年7月16日由公司
证券部以邮件形式发出，会议于2012年7月19日上午9：
00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应
到董事11人，实到董事10人。公司副董事长牛皓先生因公
务未能参加会议，特委托董事长杨超先生代表出席并表决。
公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股
票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。
会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，
以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
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一、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限
责任公司83%股权的议案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司
83%股权的公告》。
此次股权转让无需提交公司股东大会审议。
二、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于中止注销昆明西科工贸有限公司
的议案》；
昆明西科工贸有限公司为公司的全资子公司，2011年8
月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于撤销昆明西科工贸有限公司的议
案》，并于8月26日进行了公告。
为更好地结合公司现有生产工艺需要，进一步提高公司
生产经营效率，公司现决定中止注销昆明西科工贸有限公
司。
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三、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于中止注销云南铜业营销有限公司
的议案》；
云南铜业营销有限公司（以下简称“云铜营销”）为公
司控股子公司，2008年7月10日，公司第四届董事会第十
三次会议审议通过《关于撤销云南铜业营销有限公司的议
案》并进行了公告。
云铜营销下属设立有11家子公司，分布于全国东北、华
北、华东、华南和西南、西北等地区，涉及区域广、站点多，
清算解散工作开展难度较大。公司在董事会审议通过后即成
立清算组逐一开展清算解散工作，自2008年7月起至今，
公司已先后开展完成了云铜营销下属上海子公司和北京子
公司的层级提升工作和其余9户驻外公司的清算解散工作。
现因公司实际营销工作的需要，为更好提高公司营销工
作效率，公司现决定中止注销云南铜业营销有限公司。
四、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并云南
达亚有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司
决定将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和
云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。
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五、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶股份有限公司吸收
合并云南星焰有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司
决定将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶股份有
限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。
六、关联董事回避表决后，以6 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广
东清远云铜有色金属有限公司合作模式的预案》；
云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、
沈南山先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，
回避该议案的表决。
