证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2011－004
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本
公司”）第五届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通
知于 2011 年 2 月 15 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2011
年 2 月 17 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11
份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于转让所持兰坪云矿银业有限公司
股权的议案》；
2010 年 8 月 10 日起，云南铜业经产权交易所挂牌交易
出售持有兰坪云矿 51％的股权，挂牌交易价格为 1.66 亿元，
截止目前该挂牌交易未正式成交。
由于以 2009 年 12 月 31 日为基准日出具的资产评估报
告有效期已过，云南铜业重新对兰坪云矿进行评估，并根据
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评估基准日为 2010 年 11 月 30 日的《云南铜业股份有限公
司拟转让其持有的兰坪云矿银业有限公司 51%股权项目资
产评估报告书》有关评估数据，拟继续在产权交易所挂牌交
易，挂牌交易价格为 1.62 亿元。
具体内容详见巨潮资讯网 2011 年 2 月 18 日刊登的《云
南铜业股份有限公司关于继续挂牌出售所持兰坪云矿银业
有限公司股权的提示性公告》。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司拟在上海购买写字楼的议案》；
根据本公司经营工作实际，为有利于在上海开展有色金
属现货贸易和期货工作，并考虑公司长远发展的需要，公司
将在上海购置两套房产作为办公室，总价款控制在 1,275 万
元内。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一一年二月十七日
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