股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-019
云南铜业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公
司”）第四届董事会第三十次会议通知于2010 年5 月27 日
由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010 年5 月
31 日下午2：30 在昆明市人民东路111 号公司11 楼会议室
准时召开，应到董事11 人，实到董事10 人。独立董事汪戎
先生因公务委托独立董事周荣先生代表出席并表决。公司监
事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上
市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才
明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通
过以下决议：
一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的
预案》。（董事候选人简历见附件）
1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名杨超先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；2
2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名牛皓先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；
3、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名金永静先生为公司第五届董事会董事候选人的提
案》；
4、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名沈南山先生为公司第五届董事会董事候选人的提
案》；
5、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名赵建勋先生为公司第五届董事会董事候选人的提
案》；
6、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名管弘先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；
7、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名李犁女士为公司第五届董事会董事候选人的提案》；
8、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名汪戎先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提
案》；
9、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名杨国樑先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
提案》；
10、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名朱庆芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人的3
提案》；
11、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提名王道豪先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
提案》。
本预案需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将
立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。
二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴预案》。
审议通过第五届董事会每位独立董事津贴12 万元/年
（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的
包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
本预案需提交公司股东大会审议。
三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司章程（2010 年修订版）》。
本预案需提交公司股东大会审议。
（具体内容见巨潮资讯网）
四、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买
赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》。4
赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）
成立于2006 年5 月，注册资本25,000 万元，其中：云南铜
业出资16,250 万元，占注册资本的65%；赤峰金峰铜业有限
公司（以下简称“金峰铜业”）出资8,740 万元，占注册资本
的34.96%；赤峰市喀喇沁旗社会福利办公室出资10 万元，
占注册资本的0.04%。
2010 年1 月27 日赤峰云铜进行增资扩股，注册资本增
加至65,213.40 万元，其中：云南铜业出资42,388.71 万元，
占总股本的65%；金峰铜业出资22,824.69 万元，占总股本
的35%。（该事项已于2010 年1 月27 日经云南铜业股份有
限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容见
2010 年1 月28 日的《中国证券报》）。
为了进一步调整和优化云南铜业的产业布局，促进赤峰
云铜形成集粗铜、电解铜冶炼为一体的生产模式，决定由赤
峰云铜出资购买金峰铜业剩余生产所用的固定资产、机器设
备及为生产提供服务的公司股权（以评估机构出具的评估报
告为准），此次赤峰云铜收购金峰铜业主业资产已于2010 年
1 月22 日完成相关实物资产交接，交接资产包括但不限于金
峰铜业的房屋建筑物、机器设备、金峰铜业拥有的子公司赤
峰金峰热力有限责任公司和赤峰金峰铁路物资转运有限公
司股权，评估机构出具的评估报告显示：金峰铜业资产评估
价值为：11.54 亿，加上资产评估日至资产交接日净增加的资
产，合计13 亿元，扣除金峰铜业以评估资产价值中的1.635
亿元作为抵消赤峰云铜对金峰铜业的投资款1.635 亿元，用
评估资产价值的3.9 亿元用于归还原赤峰云铜支付的预付款
3.9 亿元，以经评估确定的1.66 亿元资产作为对赤峰云铜行
增资。现经评估机构评估和赤峰云铜、金峰铜业最终确认，
赤峰云铜应出资购买的房屋建筑物、机器设备等资产价值总
计金额58,079.515 万元。
本预案需提交公司股东大会审议。
五、以10 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过了
《云南铜业股份有限公司关于云南铜业凯通有色金属有限
公司相关债务偿还的预案》。
云南铜业凯通有色金属有限公司（以下简称“云铜凯通
公司”）于2004 年11 月成立，云铜凯通公司注册资本2000
万元人民币，其股权结构为：云南铜业出资800 万元，占40%
股权；云南凯通（集团）有限公司（以下简称“凯通集团”）
出资700 万元，占35%股权；自然人出资500 万元，占25%
的股权，公司是以生产粗铜、阳极铜、工业硫酸等产品为主
的铜冶炼企业。
2008 年，由于受金融危机的影响，云铜凯通公司出现了
大额亏损，截止2009 年10 月31 日，经会计师事务所审计，
云铜凯通公司资产总额为4.154 亿元，负债总额为5.236 亿
元，所有者权益为-1.082 亿元，已处于资不抵债的状况。
云铜凯通公司目前的粗铜产能不到5 万吨，生产设备陈6
旧，工艺落后，产能、工艺均达不到国家规定的冶炼生产标
准，属国家明令淘汰的生产技术，也不符合上市公司的相关
规定和要求。
根据2010 年3 月31 日云南铜业与凯通集团的股权转让
协议，云南铜业愿意将合法持有的云铜凯通公司的40%股权
以1 元的价格转让给凯通集团（该事项已于2010 年4 月7
日经云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议
审议通过，具体内容见2010 年4 月8 日的《中国证券报》）。
凯通集团愿意接受云铜凯通公司欠云南铜业及云南铜业关
联公司云铜明晨进出口有限公司、易门铜业有限公司的款项
共计54,017.44 万元，本协议生效之日起一年内支付云南铜
业1 亿元，生效后第二年至第十年按年分期平均支付本公司
其他款项44,017.43 万元。凯通集团同意在股权收购后工商
变更登记后10 个工作日内将云铜凯通公司的全部股权出质
给云南铜业，并在工商行政管理部门办理出质登记，并用凯
通集团的等值资产向云南铜业承担连带责任保证。
为解决凯通集团拖欠云南铜业欠款，避免造成云南铜业
坏账损失，云南铜业同意将本公司关联公司金沙矿业有限公
司新区所生产的铜精矿的优先采购权转让给凯通集团，价格
由凯通集团及金沙矿业有限公司新区自行谈判。云南铜业承
诺每年向凯通集团提供铜精矿含铜不低于20,000 吨（其中国
内铜精矿含铜不低于10,000 吨，其余为进口铜原料，其铜精
矿含铜不低于10,000 吨）委托凯通集团将铜精矿加工成阳极7
铜或粗铜。凯通集团承诺在还清全部债务之前，将云铜凯通
公司生产的全部铜产品交、售给本公司出售，每年提供给云
南铜业不低于25,000 吨阳极铜或粗铜。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一○年五月三十一日
附件：
云南铜业股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
杨超先生。男，汉族，籍贯云南石屏，在职研究生，
高级经济师。1956 年7 月出生，1974 年8 月参加工作，1975
年7 月加入中国共产党。
杨先生历任云锡技校任团总支书记，云锡三冶炼厂任团
委副书记，云锡三冶炼厂任党办主任，云锡三冶炼厂合金车
间任党总支书记，个旧锡都实业总公司任副总经理，个旧锡
都实业总公司任总经理，云锡集团公司党政办主任、经理助
理、副总经理、总经理。
2002 年9 月至2005 年8 月，任云锡集团公司党委常委、
常务副总经理、董事；8
2005 年9 月至2008 年1 月，任云锡集团公司总经理、
副董事长、党委副书记；
2008 年1 月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、
总经理、党委副书记；
2008 年2 月至今，任云南铜业股份有限公司副董事长。
牛皓先生。男，汉族，籍贯河南荥阳，硕士研究生，高
级工程师。1963 年9 月出生，1988 年12 月参加中国共产党，
1989 年4 月参加工作。
牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责
人、总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、
鑫海实业公司副经理兼河口分院常务副院长、华昆工程承包
公司常务副总经理、云南
