证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2021-104 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
（一）股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2021 年 12 月 9 日 14:30
2、网络投票时间为：2021 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 2 日
（七）出席对象
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事津贴标准的议案
3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3.01 选举常张利先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举傅金光先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举蔡国斌先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举赵新军先生为公司第八届董事会非独立董事
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举陆正飞先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事
5、关于选举公司第八届监事会监事的议案
5.01 选举陈学安先生为公司第八届监事会监事
5.02 选举裴鸿雁女士为公司第八届监事会监事
5.03 选举张剑星先生为公司第八届监事会监事
（二）披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）11 月 23 日披露的《第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-096 号）、《第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2021-097 号）、《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-098 号）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-099 号）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-100 号、2021-101号、2021-102 号）。
提案 1 须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过；提案 2、3、4、5 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；提案 3、4、5 须采用累计投票制，其中非独立董事的选举，应选举人数为非独立董事 5 人；
独立董事的选举，应选举人数为独立董事 3 人；监事的选举，应选举人数为监事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案中，提案 1 表决通过是提案 3、4 表决结果生效的前提条件；
若提案 1 表决未通过，则提案 3、4 表决结果不生效。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案名称 该列打√的可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
3.01 选举常张利先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
3.02 选举傅金光先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
3.03 选举肖家祥先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
3.04 选举蔡国斌先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
3.05 选举赵新军先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
4.01 选举孔祥忠先生为公司第八届董事会独立董事 √
4.02 选举陆正飞先生为公司第八届董事会独立董事 √
4.03 选举占磊先生为公司第八届董事会独立董事 √
5.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举陈学安先生为公司第八届监事会监事 √
5.02 选举裴鸿雁女士为公司第八届监事会监事 √
5.03 选举张剑星先生为公司第八届监事会监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2021 年 12 月 8 日上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30。
3、登记地点
新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人： 李雪芹 叶虹
联系电话：0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：830013
联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、第七届监事会第二十四次会议决议
2、第七届董事会第四十七次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份
有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事津贴标准的议案 √
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的 应选人数（5）人
议案
3.01 选举常张利先生
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