证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-081号
新疆天山水泥股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2021〕2921 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-073 号）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）100%股权、南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）99.9274%股权、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）95.7166%股权及中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）100%股权已过户至公司并完成工商变更登记手续。
本次交易相关方作出的重要承诺具体如下（如无特别说明，本公告中涉及的简称与《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同）：
一、公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺
承诺人 承诺类型 承诺内容
1、本人/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确
和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
天山股份及全体 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
董事、监事及高 关于所提供资料 法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大级管理人员，中 真实、准确、完整 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责
国建材集团，中 之承诺函 任。
国建材 2、本人/本企业将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交
易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均
真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文
承诺人 承诺类型 承诺内容
件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
3、如本次交易因涉嫌本人/本企业提供或者披露的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/
本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和
登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，
授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公
司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市
公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业
的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直
接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/
本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
2、上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害
且尚未消除的情形。
3、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解
除的情形。
4、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出
具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形。
5、上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不存
在受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过
天山股份及全体 关于无违法违规 证券交易所公开谴责的情形。
董事、监事及高 行为的声明与承 6、上市公司，上市公司现任董事、高级管理人员或其所任职
级管理人员 诺函 单位（包括其担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员以
及任何其他职务）不存在因涉嫌犯罪被司法机关（含公安机关、
人民检察院、人民法院，亦包括但不限于纪检机关、监察委）
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明
确结论意见的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法机
关的立案侦查决定/通知、中国证监会及其派出机构的立案调
查通知书、行政处罚事先告知书等情形。
7、上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益
的其他情形。
8、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕
信息进行内幕交易的情形。
承诺人 承诺类型 承诺内容
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的
投资、消费活动。
关于本次重组摊 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公
天山股份全体董 薄即期回报采取 司填补回报措施的执行情况相挂钩。
事、高级管理人 填补措施的承诺 5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公
员 函 司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，
且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将
按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
天山股份及全体
董事、监事及高 关于不存在《关于 本公司、本公司董事、监事、高级管理人员及其上述主体控制级管理人员，中 加强与上市公司 的企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异国建材集团及其 重大资产重组相 常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形，即不存在因涉董事、监事、高 关股票异常交易 嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情级管理人员，中 监管的暂行规定》况或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 国建材及其董 第十三条规定的 任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
事、监事、高级 情形的说明
管理人员
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
关于本次重组摊 2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国
中国建材、中国 薄即期回报采取 证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，
建材集团 填补措施的承诺 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时
函 将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失
的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
1、本公司及本公司主要管理人员在最近五年内未受过刑事处
罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁的情况。
2、本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿
还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或
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