000877 深市 天山股份

证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－079 号
                新疆天山水泥股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1 现场会议时间：2021 年 10 月 13 日 14:30

  1.2 网络投票时间为：2021 年 10 月 13 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 13 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

  1.3 会议召集人：公司第七届董事会

  1.4 会议主持人：公司董事长赵新军

  1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室

  1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 82人，代表股份 487,527,830 股，占公司总股本 1,048,722,959 的
46.4878%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份482,075,029 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 45.9678%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 79 人，代表股份 5,452,801 股，占公司总
股本 1,048,722,959 的 0.5199%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

  1、关于新疆区域超额利润分享方案的议案

  该提案有效表决权股份总数为 487,527,830 股，经表决，同意为485,863,730 股，占有效表决权的 99.6587%；反对为 1,657,400 股，占有效表决权的0.3400%；弃权为6,700股，占有效表决权的0.0014%。
  中小股东表决情况：同意为 4,860,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4947%；反对为 1,657,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.4026%；弃权为 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1027%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  2、关于向银行申请并购贷款的议案

  该提案有效表决权股份总数为 487,527,830 股，经表决，同意为486,225,230 股，占有效表决权的 99.7328%；反对为 1,296,900 股，占有效表决权的0.2660%；弃权为5,700股，占有效表决权的0.0012%。
  中小股东表决情况：同意为 5,221,921 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353%；反对为 1,296,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8773%；弃权为 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0874%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  四、律师出具的法律意见


  新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  五、备查文件

  1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会法律意见书》

                          新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 13 日