证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-11
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2025 年3 月17日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
关联董事张明贵回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件
成就（以下简称“本次解除限售”），共计可解除限售的股份数量为778.28 万股，公司需回购注销激励对象已获授未能解除限售的合计414.92 万股限制性股票；因 55 名激励对象离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的 214.9 万股限制性股票；此外，公司分别召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》，公司需回购注销激励对象因终止激励计划导致不能解锁的 1,193.2 万股限制性股票。综上，本次需回购注销合计 1,823.02 万股限制性股票，合计回购金额为 14,608.6404 万元。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过了“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司现任的第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举刘畅女士、张明贵先生、陶玉岭先生、杨芳女士、李建雄先生、周伯平先生为公司第十届
董事会非独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式进行逐项表决。
（三）审议通过了“关于选举第十届董事会独立董事的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司现任的第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举王佳芬女士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式进行逐项表决。
（四）审议通过了“关于召开 2025 年第一临时股东大会的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《章程》等有关规定，决定在 2025 年 4 月 3 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司“关于回购注销部分限制性股票的议案”等六项议案。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）14：00；
现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2
楼会议室。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日刊载于《中国证券报》《证
券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一临时股东大会的通知》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月十九日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人
刘畅女士简历：
刘畅，女，45 岁，高级工商管理硕士（EMBA）。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业股份有限公司办公室主任，新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事长，新希望投资集团有限公司董事长，新希望集团有限公司董事，南方希望实业有限公司董事，新希望乳业股份有限公司董事，消费品论坛（CGF）全球董事会成员。
刘畅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。
刘畅女士于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司任职，与公司实际控制人、现任董事刘永好先生为父女关系，并直接持有公司股份 2,155,452 股。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系。
张明贵先生简历：
张明贵，男，42 岁，毕业于中国地质大学（北京），获会计学学士、管理学硕士学位，曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任，新希望房产事业部总裁，新希望服务控股有限公司非执行董事、董事会主席，新希望集团四川总部董事长，新希望集团有限公司副总裁；现任公司执行董事长、总裁，新希望集团有限公司党委书记、副董事长，华融化学股份有限公司董事，四川新网银行股份有限公司董事；同时担任四川省第十四届人民代表大会代表、省人大经济委员会委员，川商总会党委书记、秘书长，中国青年企业家协会副会长、四川省青年企业家协会会长。
张明贵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份2,000,000 股；于公司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
陶玉岭先生简历：
陶玉岭，男，51 岁，华中农业大学淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾任公司京津冀片区总经理、华北片联总裁，山东经营特区总裁、禽BU 总裁、猪产业新海纵队总裁、猪产业事业群总裁、公司副总裁。现任公司执行总裁兼猪产业事业群总裁。
陶玉岭先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份1,312,500 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
杨芳女士简历：
杨芳，女，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。现任新希望集团有限公司领导小组成员，首席财务官。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）合伙人、中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师、蓝星安迪苏股份有限公司董事、新希望六和股份有限公司监事、新希望乳业股份有限公司监事会主席、兴源环境股份有限公司董事。中国金融三十人论坛成员，清华大学首席财务官会计硕士行业导师，并获得财政部第十五届“2019 中国 CFO 年度人物”；第九届“2018 中国国际财务领袖年度人物”等奖项。
杨芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；于公司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。
李建雄先生简历：
李建雄，男，48 岁，正高级经济师，九三中央农林委副主任、青工委副主任，北京大学 EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，南方希望实业有限公司董事长、华融化学股份有限公司董事、兴
源环境科技股份有限公司董事、深圳飞马国际供应链股份有限公司董事。荣获第二十五届中国科协求是杰出青年成果转化奖、中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖特等奖、四川省创新型企业家、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才，被授予成都市“诸葛精英”荣誉称号。担任中国农业农村法治研究会副会长、北京京瓦农业科技创新中心理事、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。
李建雄先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
