证券代码：0008 76 证券 简称：新希望 公告编 号：2023-97
债券代码：1270 15，127049 债券 简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会提案五《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、提案六《关于选举公司监事候选人的议案》未审议通过。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 10 月 27 日（星期五）
下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五楼青羊厅
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份2,517,249,988股，占公司总股份的55.3756％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,458,837,377股，占公司总股份的54.0906％。通过网络投票的股东42人，代表股份58,412,611股，占公司总股份的1.2850％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份58,413,111股，占公司总股份的1.2850％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东42人，代表股份58,412,611股，占公司总股份的1.2850％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”
总表决情况：
同意2,516,751,888股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对497,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 57,915,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1473％；反对 497,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8524％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（二）审议通过了“关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案”
总表决情况：
同意2,497,124,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.2005 ％ ； 反对 20,122,214 股， 占 出席 会 议所有股东所持股份的0.7994％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意38,288,097股，占 出席会 议的中 小股东所 持股份 的
65.5471％；反对20,122,214股，占出席会议的中小股东所持股份的34.4481％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0048％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
（三）审议通过了“关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案”
总表决情况：
同意2,516,420,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对828,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意57,584,111股，占 出席会 议的中 小股东所 持股份 的
98.5808 ％ ； 反 对 828,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4190％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（四）审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”
总表决情况：
同意2,511,801,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835 ％ ； 反 对 5,448,707股，占出席会议所有股东所持股份的0.2165％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 52,964,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.6719％；反对 5,448,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3279％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（五）未审议通过“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
总表决情况：
同意17,846,774股，占出席会议有表决权股份的30.5527％；反对40,566,237股，占出 席会议 有表决权 股份的 69.4471 ％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意17,846,774股，占出席会议的中小股东有表决权股份的30.5527％；反对40,566,237股，占出席会议的中小股东有表决权股份的69.4471％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0002％。
本议案属关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。
（六）未审议通过“关于选举公司监事候选人的议案”
总表决情况：
同意52,704,453股，占出席会议所有股东所持股份的2.0937％；反对5,705,058股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266％；弃权2,458,840,477股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的97.6796％。
中小股东总表决情况：
同 意52,704,453股，占 出席会 议的中 小股东所 持股份 的
90.2271％；反对5,705,058股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7667％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0062％。
（七）审议通过了“关于拟向参股公司提供反担保的议案”
总表决情况：
同意2,511,800,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835 ％ ； 反 对 5,448,407股，占出席会议所有股东所持股份的0.2164％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意52,963,804股，占 出席会 议的中 小股东所 持股份 的
90.6711％；反对5,448,407股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3274％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：曹美竹、刘志鹏
3．结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十八日
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