证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-20
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2022 年 2 月 11 日（星期五）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭
店四楼明宇厅
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东105人，代表股份2,823,238,662股，占公司总股份的62.6661％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,463,246,763股，占公司总股份的54.6755％。通过网络投票的股东96人，代表股份359,991,899股，占公司总股份的7.9906％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份363,751,785
股，占公司总股份的8.0740％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份4,409,886股，占公司总股份的0.0979％。通过网络投票的中小股东94人，代表股份359,341,899股，占公司总股份的7.9761％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的
方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”
总表决情况：
同意364,075,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对321,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权
5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,425,085股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9102％；反对321,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0884％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
（二）审议通过了“关于公司非公开发行股票方案的议案”
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意364,082,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对313,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权
6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意363,432,585股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9122％；反对313,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0860％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
本议涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,432,485股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9122％；反对313,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0863％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.03定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,432,485股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9122％；反对313,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0863％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.04发行对象和认购方式
总表决情况：
同意364,074,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对321,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,424,985股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9102％；反对321,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0884％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.05发行数量
总表决情况：
同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,432,485股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9122％；反对313,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0863％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.06限售期
总表决情况：
同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,432,485股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9122％；反对313,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0863％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.07募集资金金额及用途
总表决情况：
同意364,085,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对311,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0854％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,435,085股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9129％；反对311,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0856％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望
实业有限公司回避表决。
2.08募集资金存放账户
总表决情况：
同意364,085,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对311,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0854％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,435,085股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9129％；反对311,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0856％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司回避表决。
2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
总表决情况：
同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权
5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意363,432
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