证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-06
新希望六和股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十七次会议通知于2018年4月13日以电子邮件及电话方式通知了
全体董事。第七届董事会第二十七次会议于 2018年4月26日在北
京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事7人，
实到7人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列
席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了公司“2017年年度报告全文及摘要”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2017年年度报告全文详见2018年4月28日巨潮资讯网，
2017 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网。
本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司“2017年度董事会工作报告”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2017年度董事会工作报告》详见2018年4月28日巨潮
资讯网。
本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司“2017年度内部控制评价报告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017 年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董
事长签署，其具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网。
（四）审议通过了公司“2017年度企业社会责任报告”
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017年度企业社会责任报告》的具体内容详见2018年4
月28日巨潮资讯网。
（五）审议通过了公司“2017年年度利润分配预案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2017年年度利润分配预案拟为：以公司总股本
4,216,015,009 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.50元（含税），共计派发现金股利632,402,251.35元。
本预案将提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《2017年年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计单位的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了
《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审
计工作的总结报告》，公司拟聘请其为公司 2018 年财务报告审计单
位，聘期一年。
本议案将提交到公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（七）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司
章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行
修改，具体修改条款如下：
章程条款编号 修改前 修改后
股东（包括股东代理人）以
股东(包括股东代理人)以其 其所代表的有表决权的股份数额
所代表的有表决权的股份数额行 行使表决权，每一股份享有一票
使表决权,每一股份享有一票表 表决权。
决权。 股东大会审议影响中小投资
公司持有的本公司股份没有 者利益的重大事项时，对中小投
第七十八条 表决权,且该部分股份不计入出 资者表决应当单独计票。单独计
席股东大会有表决权的股份总 票结果应当及时公开披露。
数。 公司持有的本公司股份没有
董事会、独立董事和符合相 表决权，且该部分股份不计入出
关规定条件的股东可以征集股东 席股东大会有表决权的股份总
投票权。 数。
公司董事会、独立董事和符
合相关规定条件的股东可以公开
征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
董事会由9名董事组成，设 董事会由5-9名董事组成，
董事长1人，联席董事长或执行 设董事长1人，联席董事长或执
第一百零六条 董事长、副董事长、首席执行官 行董事长、副董事长、首席执行
的设置根据公司的实际情况由董 官的设置根据公司的实际情况由
事会确定。 董事会确定。
公司设监事会。监事会由5 公司设监事会。监事会由3-5
名监事组成,监事会设主席1人。 名监事组成,监事会设主席1人。
监事会主席由全体监事过半数选 监事会主席由全体监事过半数选
第一百四十三条 举产生。监事会主席召集和主持 举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履 监事会会议；监事会主席不能履
行职务或者不履行职务的,由其 行职务或者不履行职务的,由其
指定一名监事召集和主持监事会 指定一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《章程》全文详见2018年4月28日巨潮资讯网。
（八）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议
案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购
业务的实际需要，拟对公司54家下属公司与中粮贸易有限公司等12
家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总
额不超过153,000.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经
审计（2017年度）归属于上市公司股东的净资产2,083,240.42万元的
7.34%。
本议案将提交到公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购货款
担保的公告》。
（九）审议通过了“关于对公司2018年度向各金融机构申请综
合授信额度进行预计的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为充分发挥公司信用评级优势（AAA 级），丰富融资渠道，优化
资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2018 年度
拟向各金融机构申请总额度不超过500亿元人民币的综合授信额度。
（十）审议通过了“关于对公司2018年度融资担保额度进行预
计的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的
实际情况，预计公司及控股子公司2018年度为下属公司提供连带责
任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司
负责人在以下额度内作出决定并签署担保协议文件。
本次审议的融资担保总额度预计为人民币1,435,000.00万元，
占公司最近一期经审计（2017 年度）归属于上市公司股东的净资产
2,083,240.42万元的68.88%，其中为公司控股子公司提供的融资担
保总额为1,192,000.00万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融
资担保总额为243,000.00万元。
本议案将提交到公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2018年度融资担保额
度进行预计的公告》。
（十一）审议通过了“关于公司发行扶贫中期票据的
