证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-45
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 5 月 30 日（星期四）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A 座-文轩
会议中心四楼-中型会议室 A1
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份2,799,122,805股，占公司总股份的61.5763％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份2,458,853,077股，占公司总股份的54.0909％。通过网络投票的股东42人，代表股份340,269,728股，占公司总股份的7.4854％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份340,285,928股，占公司总股份的7.4858％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份16,200股，占公司总股份的0.0004％。通过网络投票的中小股东42人，代表股份340,269,728股，占公司总股份的7.4854％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“2023年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意2,797,884,813股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1,020,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意339,047,936股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6362％；反对1,020,792股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3000％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0638％。
（二）审议通过了“2023年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意2,797,884,813股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1,020,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意339,047,936股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6362％；反对1,020,792股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3000％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0638％。
（三）审议通过了“2023年度监事会工作报告”
总表决情况：
同意2,797,884,813股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对1,020,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0365％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意339,047,936股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6362％；反对1,020,792股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3000％；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0638％。
（四）审议通过了“2023年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意2,798,664,905股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9836％；反对434,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0155％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意339,828,028股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8654％；反对434,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1276％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同意2,797,587,139股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9451％；反对1,312,166股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0469％；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080％。
中小股东总表决情况：
同意338,750,262股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5487％；反对1,312,166股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3856％；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0657％。
（六）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
总表决情况：
同意2,790,744,769股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7007％；反对8,374,932股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2992％；弃权3,104股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意331,907,892股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5379％；反对8,374,932股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.4611％；弃权3,104股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（七）审议通过了“关于对公司2024年度融资担保额度进行预计的议案”
总表决情况：
同意331,907,892股，占出席会议所有股东所持股份的97.5379％；
反对8,374,932股，占出席会议所有股东所持股份的2.4611％；弃权3,104股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意331,907,892股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5379％；反对8,374,932股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.4611％；弃权3,104股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。
（八）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2024
年度日常关联交易进行预计的议案”
总表决情况：
同意339,828,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.8657％；反对454,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1334％；弃权
3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意339,828,828股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8657％；反对454,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1334％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好、张明贵回避表决。
（九）审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
总表决情况：
同意339,828,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.8654％；反对454,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1337％；弃权
3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意339,828,028股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8654％；反对454,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1337％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。
（十）审议通过了“关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案”
总表决情况：
同意339,828,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.8654％；反对454,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1337％；弃权
3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意339,828,028股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8654％；反对454,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1337％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好回避表决。
（十一）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”
总表决情况：
同意2,798,665,705股，占出
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