证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2011-02 四川新希望农业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川新希望农业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年1月6日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，公司监事张韶先生因公出差在外,特委托公司监事曾祥光先生出席并代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持,经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案”； 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案”； 三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于签署《资产出售协议之补充协议》的议案”； 四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于签署《发行股份购买资产协议（一）之补充协议》、《资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议》、《发行股份购买资产协议（三）之补充协议》、《发行股份购买资产协议（四）之补充协议》的议案”；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于签署《盈利补偿2
协议（一）之补充协议》、《盈利补偿协议（二）之补充协议》、《盈利补偿协议（三）之补充协议》、《盈利补偿协议（四）之补充协议》的议案”； 六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于本次重大资产重组有关备考财务报告和盈利预测报告的议案”； 七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案”； 八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于授权公司及控股子公司为下属公司2011年提供担保额度的议案”； 九、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案”。 特此公告 四川新希望农业股份有限公司 监 事 会 二0一一年一月七日
