000875 深市 吉电股份

证券代码：000875          证券简称：吉电股份            公告编号：2021-104

        吉林电力股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2021年9月26日以书面、电子邮件送达方式发出。
    2. 2021年10月8日，公司第八届董事会第二十三次会议以通讯方
式召开。

    3.公司应参会的董事7人，实参会董事7人。

    4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于成立白城吉电绿电能源有限公司的议案》

    会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立白城吉
电绿电能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—白城吉电
绿电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 5,000 万元。公司以现金方式出资。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立白城吉电绿电能源有限公司的公告》（2021-105）。

    （二）审议《关于成立大安吉电绿氢能源有限公司的议案》

    会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立大安吉
电绿氢能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—大安吉电绿氢能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 5,000 万元。公司以现金方式出资。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立大安吉电绿氢能源有限公司的公告》（2021-106）。

    （三）审议《关于成立新疆吉电能源有限公司的议案》

    会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立新疆吉
电能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—新疆吉电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 5,000万元。公司以现金方式出资。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立新疆吉电能源有限公司的公告》（2021-107）。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

                              吉林电力股份有限公司董事会
                                      二○二一年十月八日